Encuentro sobre Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Unidad de Información Financiera (UIF). La Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participó de la realización del ciclo de Encuentros Regionales Federales sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El primer encuentro del ciclo se desarrolló el martes 08 de noviembre, en el edificio de la sede Comodoro Rivadavia, donde estuvieron presentes, el vicerrector de la UNPSJB, Esp. Walter Carrizo y el secretario Académico, Dr. Juan Manuel Irusta, junto al jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara, por el Consejo Asesor, Luciana Trincheri, y la jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión, Daniela Heredia. El evento convocó a sujetos obligados de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
Formación
El ciclo de Encuentros Regionales es organizado por la UIF con el objetivo de presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina. Impulsar el fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema de prevención LA/FT/FP, asegurando una formación actualizada de los sectores públicos y privados, tal como se establece en el primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional.
En el encuentro se difundieron los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y se expuso el trabajo realizado por la Unidad de Información Financiera respecto a la retroalimentación de reportes de operación sospechosa (ROS). Las presentaciones abarcaron también las supervisiones llevadas a cabo por el organismo y se abordaron las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En las próximas semanas la UIF desarrollará la misma actividad presencial para la Región Norte y el Litoral del país. En vistas a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que comenzará en 2023, es de vital importancia el intercambio y la cooperación de todos los actores del Sistema de Prevención en LA/FT/FP.
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